证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 009
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第十一次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，3 月 17 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘
伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司 2025 年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量
焦，耗标煤量 493.00 万吨，
售水量 8,910.00 万方，售天然气 36,380.00
万立方；基本建设项目投资计划合计 527,379.00 万元；检修项目投
资计划合计 17,804.00 万元；外购电量不超过 38.74 亿千瓦时，其中：
外购新能源电量 18.48 亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在工商银行办理金额不超过 2.20 亿元的并购贷款业
务，贷款期限不超过 7 年，利率不超过 2.69%，担保方式为信用担保，
同时追加全资子公司新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司（以下简称
“中天飞驰”
）和新疆中天荣聚清洁能源有限责任公司股权质押。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将国家开发银行贷款主体由新疆天富集团有限责任公司变
更为中天飞驰，同时公司和全资子公司中天飞驰作为共同借款人，向
国家开发银行申请贷款 12.60 亿元，贷款期限 20 年，利率不超过
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司续签《借款协
议》，借款金额不超过 5 亿元，期限一年，利率水平不高于贷款市场
利率报价（根据中国人民银行 2025 年 2 月 20 日公告的全国银行间同
业拆借中心贷款市场报价利率 1 年期 LPR 为 3.10%，最终贷款利率以
借款时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报
价利率为准）
，用于公司项目建设及生产经营等。
此事项为关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价
利率，且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保，根据《上海证券
交易所股票上市规则》相关规定，公司可以免予按照关联交易的方式
进行审议和披露。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司为控股子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司提
供担保金额不超过 5.20 亿元，上述担保事项有效期限为自本议案经
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 012《关于为控股子公司提供担保的公告》
。
同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称
“天富集团”
）提供担保金额合计不超过 13 亿元，用于其银行贷款、
融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：
供担保的议案；
同意公司为天富集团在北京银行申请不超过 6 亿元借款提供担
保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
款提供担保的议案；
同意公司为天富集团在国家开发银行申请不超过 4 亿元借款提
供担保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
供担保的议案；
同意公司为天富集团在新疆银行申请不超过 3 亿元借款提供担
保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见，此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会
审议。
关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 013《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》
。
同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议《关于公司 2025
年度经营计划的议案》
、《关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的
议案》
、《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于公司为天富集
团提供担保暨关联交易的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 011《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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