证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2025-012
杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日
召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）14:00 召开公司 2025 年
第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议召开，由公司董事会召集举行。
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4
月 2 日 9：15-9：25；9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 3 月 27 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表
决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人
的议案》
《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，信函、
传真或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请
注明“股东大会”字样），以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
公司不接受电话登记。
联系人：冯倩雯
电 话：0571-85088289
传 真：0571-85088289
邮 箱：yuqian@dajiaok.com
通讯地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路 520 号
邮编：310018。（信函上请注明“股东大会”字样）
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3
股东可以将其拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2
股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二 ：
授权委托书
杭州壹网壹创科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州壹网壹创科技
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指
示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编 该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
码 目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董
事会非独立董事候选人的议案》
选举林振宇先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举卢华亮先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举吴舒先生为公司第四届董事会非独立董
事
选举邱峙华先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举郑苏法先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举金宏洲先生为公司第四届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董
事会独立董事候选人的议案》
选举胡正广先生为公司第四届董事会独立董
事
选举宋成刚先生为公司第四届董事会独立董
事
《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
选举陆文婷女士为公司第四届监事会非职工
代表监事
选举陈琪女士为公司第四届监事会非职工代
表监事
投票说明：
数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三：
杭州壹网壹创科技股份有限公司
姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参加： 备注：
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