证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-012
陕西烽火电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日
以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参
加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会
同意聘任马玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一
致（简历附后）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
三、备查文件
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十八日
附：简历
马玲，女，1978 年出生，本科学历，中共党员，正高级会计师，2000
年参加工作，历任国营长岭机器厂财务部会计员，陕西长岭电子科技有
限责任公司财务部会计员、财务部室主任、财务部副部长、财务部部长、
副总会计师、总经理助理，陕西长岭电气有限责任公司财务部部长、副
总会计师、总经理助理, 陕西群力电工有限责任公司总会计师。现任公
司第九届董事会董事、总会计师。2024 年 12 月通过深圳证券交易所董事
会秘书任前知识水平测试，并获得董事会秘书培训证明证书。目前持有
公司股份 3,500 股,占公司总股本的 0.0006%。与公司实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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