证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-011
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
第十届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 14 日 15:00 在张家港保税区石化交易大厦
子邮件方式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事 5 人，实际现场参会 5 人。会议
的召开、表决程序符合《公司法》
《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定，
合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）《公司 2025 年度财务预算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需
要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合
法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《公司 2024 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司 2024 年年度报告进行
全面审核后认为：
司内部管理制度的相关规定。
定，信息能够真实地反映公司 2024 年度的经营管理情况和财务状况。
的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《公司内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，公
司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常
进行，保护公司资产的安全和完整。
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准
确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
（七）《公司内部控制审计报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设
及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核认为：公司已经建
立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
（八）逐项审议《关于审议公司监事 2024 年度薪酬的议案》
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联监事戴雅娟女士回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联监事杨洪琴女士回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联监事黄文伟先生回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联职工监事黄海滨先生回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联职工监事黄萍女士回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）《关于审议公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的
合理变更和调整，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，决策程序符合相关法
律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
（十）《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事戴雅娟、杨洪琴、黄文伟回避表决。
公司监事会认为：公司及公司控股股东金港资产变更相关承诺符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
