股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-016
安徽六国化工股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件和
电话等形式向全体监事送达第八届监事会第二十二次会议通知。2025 年 3 月 15 日下午
以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会
议由监事会主席潘明主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，会议审议通过了以下决议：
一、2024 年度总经理工作报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2024 年度监事会工作报告（草案）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2024 年度财务决算报告（草案）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、2024 年度利润分配预案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度母公司实现的净利润为
-164,967,865.00 元。
根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，
本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、2024 年年度报告及其摘要
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2024 年
年度报告及其摘要提出如下审核意见：
内部管理制度的各项规定；
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况;
保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、2024 年度内部控制评价报告
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司 2024 年度
内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、关于确认公司最近三年关联交易的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、关于 2024 年度监事薪酬的议案
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联监事崔红玲女士回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于会计政策变更的议案
会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，符合法律法规规定及
公司实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司监事会
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