证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-027
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议
由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董
事 7 人。本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式送达。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：
议案一：《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
聘任赵鸿宾先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会会议
审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
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