证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-10
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（表决结果：7票
同意，0票反对，0票弃权；董事郝杰先生回避表决）。
董事会于2025年3月14日收到公司董事长兼总经理陈卫国先生的辞职报告，因工作
变动申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务。其辞职申
请自送达董事会之日起生效。
鉴于上述情况，在公司董事会选出新任董事长之前，推举公司董事兼副总经理郝杰
先生代为履行公司董事长职务，直至公司选举产生新任董事长人选为止。
（表决结果：8票同意，0票反对，0
票弃权）。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃
权）。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票
弃权）。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票
弃权）。
上述议案 2-5 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
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和巨潮资讯网上的《关于补选董事及高级管理人员变动的公告》 （公告编号：2025-11）；
议案 6 内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-12）
三、其他
员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事的审核意见》《关于聘任公司总经理的审
核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》《关于聘任公司财务总监的审核意见》，
并同意将上述议案提交公司董事会审议。
聘任财务总监事项进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于聘任公司财务总监的议
案》。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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