南宁百货大楼股份有限公司
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三、会议议案
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为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章
程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知，
望全体参会人员严格遵守并执行。
一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应
认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确
保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，
在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人
有权加以拒绝和制止。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列
席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和
监事）进行议案表决的计票与监票工作。
七、本次股东大会公司聘请律师现场见证。
八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至
振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍
照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止。
九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。在会议中若发
生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
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现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 15 时 30 分
现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室
一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数。
二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。
三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。
四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、
由见证律师监督）。
五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案
发表意见。
六、填写现场表决票并开始投票表决。
七、清点人共同负责进行计票、监票。
八、清点人代表公布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，
主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、董事会秘书宣读股东大会决议。
十一、见证律师宣读法律意见书。
十二、到会的董事、监事签名。
十三、会议结束。
议案一
关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司股东根据《公司章程》规定，提名张俊玮先生作为董事候选人填
补因董事辞职后产生的缺额，并经公司第九届董事会 2025 年第一次临时会
议审议同意提交股东大会审议。董事候选人张俊玮先生经股东大会选举后
任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
董事候选人张俊玮先生简历如下：
张俊玮：男，1982 年出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。
现任南宁产业投资集团有限责任公司副总经理，金宁发展有限公司副总经
理、董事，光达国际发展有限责任公司副总经理。曾任南宁产业投资集团
有限责任公司总经理助理、投资发展部经理（兼）
，南宁产投科技创新投资
有限责任公司董事长（兼）
、南宁江南工业园区管委会经济投资促进局局长、
南宁市江南区招商促进局局长。
张俊玮先生确认：截至目前，张俊玮先生未持有南宁百货股份；与公
司控股股东存在关联关系；与南宁百货的董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所
列不得被提名为上市公司董事的情形。
请审议。
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议案二
关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司股东根据《公司章程》规定，提名岳成成女士作为董事候选人填
补因董事辞职后产生的缺额，并经公司第九届董事会 2025 年第一次临时会
议审议同意提交股东大会审议。董事候选人岳成成女士经股东大会选举后
任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
董事候选人岳成成女士简历如下：
岳成成：女，1984 年出生，中共党员，文学硕士研究生，经济师。现
任南宁产业投资集团有限责任公司投资发展部总经理、深圳杰思伟业控股
股份有限公司董事（兼）、南京桂资投资发展有限责任公司董事（兼）、广
西真龙彩印包装有限公司董事（兼）
。曾任南宁产投链融科技有限责任公司
总经理、广西玉柴专用汽车有限公司董事（兼）
、南宁华数南机新能源汽车
有限责任公司董事会董事（兼）、玉柴商慧通物流有限公司董事（兼）、广
西南南铝箔有限责任公司监事会主席（兼）、玉柴芯蓝新能源动力科技有限
公司董事（兼）。
岳成成女士确认：截至目前，岳成成女士未持有南宁百货股份；与公
司控股股东存在关联关系；与南宁百货的董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所
列不得被提名为上市公司董事的情形。
请审议。
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议案三
关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司股东根据《公司章程》规定，提名黎小都先生作为董事候选人填
补因董事辞职后产生的缺额，并经公司第九届董事会 2025 年第一次临时会
议审议同意提交股东大会审议。董事候选人黎小都先生经股东大会选举后
任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
董事候选人黎小都先生简历如下：
黎小都：男，1981 年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任
南宁产投铝基新材料集团有限责任公司党总支部书记、董事长，南宁产投
铝箔有限责任公司党支部书记（兼），广西国潮铝业有限公司党支部书记、
董事长（兼）。曾任南宁产投彩涂制造有限责任公司董事长（兼）、南宁产
投涂碳制造有限责任公司董事长（兼）
、广西仁合金属制品合伙企业（有限
合伙）执行董事（兼）。
黎小都先生确认：截至目前，黎小都先生未持有南宁百货股份；与公
司控股股东存在关联关系；与南宁百货的董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限
尚未届满的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所
列不得被提名为上市公司董事的情形。
请审议。
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