星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
星德胜科技(苏州)股份有限公司
会议资料
二〇二五年三月
星德胜科技(苏州)股份有限公司
星德胜科技(苏州)股份有限公司
一、现场会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:30
网络投票时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室
三、主持人：董事长朱云舫先生
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
五、议程及安排：
（一）股东及参会人员签到；
（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监
票人；
（三）宣读并审议以下议案：
（四）股东发言及投票表决；
（五）表决结果统计；
（六）宣布表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（九）主持人宣布本次股东大会结束。
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各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，
特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会，
并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股
东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法
规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安
排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。同一表决权
只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表
决的，以第二次投票结果为准。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对
提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃
权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的相关股东大会通知。
六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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议案 1：
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东和股东代表：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《星德胜科技
（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司拟使用部分募集资金进行现
金管理，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》
（证监许可20232485 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
股 48,632,745 股，募集资金总额为人民币 93,277.60 万元，扣除各项发行费用人民币
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2024 年 3 月 15 日出具天健验202476
号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管
理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监
管协议》
。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 实施主体
年产 3,000 万套无刷
苏州星德胜智能电
气有限公司
万套电池包扩能项目
苏州星德胜智能电
气有限公司
星德胜科技(苏州)股份有限公司
星德胜科技（苏
州）股份有限公司
合计 95,983.47 83,181.64 -
注：上表中拟使用募集资金金额系根据公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次
会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》调整，该次调整系基于
实际募集资金净额低于原计划募集资金金额，资金缺口将通过公司自有资金或银行借款予以解决。
三、前次对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公
司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币4.6亿
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，
包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自本次董事会
审议通过之日起12个月内有效。
分别审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公
司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，
使用闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币4.6亿元（含本数）调整为不超
过人民币5.5亿元（含本数），使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至
于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等。公司于2024年5月23日召开2023年
年度股东大会审议通过上述事项。
截至2025年3月7日，公司滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
额为49,500.00万元。公司前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理期间不存在超过公
司股东大会前次审议批准的授权额度的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
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为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司及子公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、
协定存款等，有效期自本次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投
资的相关金额）不超过人民币 5.5 亿元（含本数）。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产
品必须满足：
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签
署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产
品品种、签署合同协议等，并由公司财务部具体实施相关事宜。
（六）收益分配方式
产品收益归公司所有。
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（七）信息披露
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，及时
披露现金管理的有关进展情况。
五、现金管理风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
益不可预期。
（二）风险控制措施
财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的措施，控制投资风险。
业机构进行审计。
用的账务核算工作。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保不影响募集资金投资项目建设的情
况下，使用部分暂时闲置募集资金进行投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会
影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资
金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
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取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资
金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与
“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东和股东代
表审议。
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