证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-026
湖北能特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次
会议采取通讯表决的方式于 2025 年 3 月 14 日上午召开。本次会议由监事会主席
陈勇先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人递送、电子邮件等方式送
达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事
三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司
广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》（公告
编 号 ： 2025-027 ）， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》。
（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司
能特公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》（公告
编 号 ： 2025-027 ）， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》。
（三）在关联监事李波女士回避表决的情况下，由出席会议的其余两位无
关联关系监事以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于房屋
租赁暨关联交易的议案》。
本议案尚需 2025 年第三次临时股东大会审议，关联股东应当回避表决。
《关于房屋租赁暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-028），详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
湖北能特科技股份有限公司
监 事 会
二○二五年三月十八日
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