艾迪精密: 艾迪精密第五届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2025-004
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 3 月 14
日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会
议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司及孙公司新开立募集资金专项账户的议案》；
全资子公司艾迪国际投资有限公司和全资孙公司艾迪精密（泰国）有限公司
为保障募投项目建设进度，根据其实际经营和实际结算需求，规范公司募集资金
的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规，同意全资子公司及孙公司在
“在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8
万台套项目”原有募集资金账户的基础上，各自新开立一个募集资金专项账户。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会

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