南京商旅: 南京商旅第十一届七次董事会决议公告_股票频道

证券代码：600250 证券简称：南京商旅公告编号：2025-006
南京商贸旅游股份有限公司
第十一届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届七次董事
会于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
第十一届七次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过以
下议案：
一、
《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
（表
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈颖、张金源回避了表决）。
详见同日披露的《南京商旅关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行
权条件成就的公告》。
二、
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈颖、张金源回避了表决）。
详见同日披露的《南京商旅关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的公告》。
上述两项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会

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