证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2025-017
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
八届二十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次监事会会议于
现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。
会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席王庆涛主持。会议
就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学
股份有限公司 2024 年度监事会工作报告；
详细内容见 2025 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《新疆中泰化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份
有限公司2024年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2024年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报
摘要同时刊登在2025年3月15日的《证券时报》上。
该议案需提交公司2024年度股东会审议。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份
有限公司2024年度财务决算报告；
该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份
有限公司2025年度财务预算报告；
该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份
有限公司2024年度利润分配预案；
鉴于公司2024年度净利润亏损的情况，2024年度公司利润分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划
（2023-2025年度）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利
状况、未来资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的长远利益。因此，监事
会同意本次不进行利润分配的预案。
详 细 内 容 见 2025 年 3 月 15 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2024年度拟不进行
利润分配的专项说明》。
该议案需提交公司2024年度股东会审议。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2024年度
内部控制自我评价报告；
监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度
管理的规范要求，同意公司董事会编写的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
详细内容见2025年3月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的
《新疆中泰化学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2024年度
募集资金存放与实际使用情况的报告。
详 细 内 容 见 2025 年 3 月 15 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2024年度募集资金
存放与实际使用情况的报告》。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇二五年三月十五日
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