临时公告
证券 代码：600221、900945 股票简 称：海航控 股、海控B股 编号 ：临2025-016
海南航空控股股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会第三十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议
并通过如下议案：
一、关于租入 3 架 B737-800 飞机暨关联交易的议案
公司董事会同意公司从天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金
服四号”）以经营性租赁的方式租入 3 架 B737-800 飞机，租金总额预计不超过 1.01
亿美元。由于与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司 5%以上股份，因此天
航金服四号为公司关联方。具体内容详见同日披露的《关于租入 3 架 B737-800 飞机
暨关联交易的公告》（编号：临 2025-017）。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。（无需要回避表决的董事）
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于向关联方提供担保的议案
公司董事会同意为天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四
号”）就承租 3 架 B737-800 飞机与 CELESTIAL AVIATION TRADING 31 LIMITED、
CELESTIAL AVIATION TRADING 32 LIMITED (以下分别或合称为“出租人”)签订
的租赁协议及其他租赁交易文件项下对出租人的支付义务提供担保。由于与天航金服
四号同一控制下的主体合计持有公司 5%以上股份，因此天航金服四号为公司关联方。
具体内容详见同日披露的《关于向关联方提供担保的公告》（编号：临 2025-018）
。
临时公告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。（无需要回避表决的董事）
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于全体员工 2025 年经营业绩奖励方案的议案
公司董事会同意全体员工 2025 年经营业绩奖励方案，根据 2025 年度经营利润指
标完成情况，对全体在职人员给予奖励。具体方案如下：
（一）奖励规则
公司完成 2025 年目标利润预算 100%以上，超额部分（超过利润预算目标部分中
跑赢行业大盘的超额利润）计提 50%用于向全体员工发放奖励。由公司根据各单位及
个人贡献系数、考核成绩等逐级分配至个人。
（二）分配原则
贡献分配，奖励分配须向“干得多、干得快、干得好”人员倾斜。
业务时，须优先保障好内部业务；要确保服务和产品质量。以上事项均作为一票否决
项。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具
体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日
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