证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-025
湖南金博碳素股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 235
普通股股东所持有表决权数量 22,716,840
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 11.1589
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,951,079 87.8250 2,641,429 11.6276 124,332 0.5474
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,517,117 90.3167 1,985,157 8.7387 214,566 0.9446
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,424,100 89.9073 2,107,954 9.2792 184,786 0.8135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,922,656 87.6999 2,614,618 11.5096 179,566 0.7905
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,363,477 89.6404 2,135,977 9.4026 217,386 0.9570
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,545,760 90.4428 1,986,114 8.7429 184,966 0.8143
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,547,117 90.4488 1,984,537 8.7359 185,186 0.8153
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,545,760 90.4428 1,953,944 8.6013 217,136 0.9559
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,957,388 87.8528 2,118,556 9.3259 640,896 2.8213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,138,828 88.6515 1,947,855 8.5744 630,157 2.7741
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,560,088 90.5059 1,939,396 8.5372 217,356 0.9569
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,111,257 88.5301 2,424,883 10.6743 180,700 0.7956
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,079,057 88.3884 2,454,663 10.8054 183,120 0.8062
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,081,257 88.3981 2,447,493 10.7739 188,090 0.8280
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,138,372 88.6495 2,389,290 10.5177 189,178 0.8328
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,107,749 88.5147 2,417,713 10.6428 191,378 0.8425
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,189,197 88.8732 1,874,393 8.2511 653,250 2.8757
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,109,057 88.5204 2,417,493 10.6418 190,290 0.8378
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,944,917 92.1999 1,563,653 6.8832 208,270 0.9169
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,559,768 90.5045 1,918,802 8.4466 238,270 1.0489
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,195,165 88.8995 1,870,384 8.2334 651,291 2.8671
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
符合向特定
对象发行 A
股股票条件
的议案》
年度向特定
对象发行 A
股股票方案
的议案》
种类和面值
发行时间
日、发行价
格及定价原
则
认购方式
滚存未分配
利润的安排
额及用途
决议有效期
年度向特定
对象发行 A
股股票预案
的议案》
年度向特定
对象发行 A
股股票发行
方案的论证
分析报告的
议案》
年度向特定
对象发行 A
股股票募集
资金使用可
行性分析报
告的议案》
定对象发行
A 股股票涉
及关联交易
事 项 的 议
案》
与特定对象
签署<附条
件生效的股
份 认 购 协
议>的议案》
募集资金使
用情况专项
报 告 的 议
案》
年度向特定
对象发行 A
股股票摊薄
即期回报与
填补措施及
相关主体承
诺的议案》
三 年 （ 2025
年-2027 年）
股东分红回
报规划的议
案》
股东大会授
权董事会办
理本次向特
定对象发行
股票事宜的
议案》
募集资金投
向属于科技
创新领域的
说 明 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案》的子议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之
二以上表决通过。
决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：彭梨、成宓雯
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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