证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-013
方大特钢科技股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
“公司”）第八届监事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公
司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本
次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2025 年 3 月 15 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢 2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2025 年 3 月 15 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟定 2024 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），
不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司 2024 年度现金分红和回购并注销
金额合计 74,683,462.62 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.13%。
相关内容详见 2025 年 3 月 15 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024 年度利润
分配预案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完
整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
相关内容详见 2025 年 3 月 15 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024 年年度报
告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024
年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2025 年 3 月 15 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
公司监事 2024 年从公司获得的税前报酬总额如下：
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据中华人民共和国财政部分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 11 月 9 日、
《企业会计准
则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》，公司对公司会计政策进行相
应变更。
相关内容详见 2025 年 3 月 15 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变
更的公告》。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为有效开展公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作，公司拟续聘
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构。
相关内容详见 2025 年 3 月 15 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师
事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
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