证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-014
合肥晶合集成电路股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议的通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会议
的监事 3 名。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《上市公司股
权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律
监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《晶合集
成 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《晶合集成 2025 年限制性股票激励
计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-012）。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励
计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《晶合集
成 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核实<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人
员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东会审议股权激励计划前
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司监事会
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