证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-010
广州市昊志机电股份有限公司
关于子公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充
协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次补充协议所述的“项目二期”（以下简称“本次项目”）存在
因当地政策变化、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，
由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影
响。本次项目相关具体合作事项的推进仍需各方进一步协商后明确，对公司未
来年度经营业绩的影响需视各方后续具体合作事项的推进和实施情况而定，敬
请广大投资者注意投资风险。
（二）本次项目投资规模、用地规模、建设周期等数值均为计划数或预估
数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承
诺，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次项目投资资金来源为公司及子公司自筹资金，投资规模较大，
资金能否按期到位存在不确定性，导致项目无法实施或实施进度不及预期的风
险，同时投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司及
子公司承担一定的资金压力和财务风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，本次项目在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资
产重组管理办法》规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、交易事项概述
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）分别
于 2021 年 12 月 14 日和 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十三次会议和
备制造项目招商引资合同>的议案》，为持续推进公司的总体发展战略、扩大生
产规模，同意公司子公司岳阳市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）
与湘阴高新技术产业开发区管理委员会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签
署《昊志高端装备制造项目招商引资合同》（以下简称“原合同”），具体内
容详见公司分别于 2021 年 12 月 16 日和 2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据原合同约定上述项目分两期开发建设，其中“项目一期”由显隆电机
承担，该项目已完成建设、投产并正常运营中。经各方协商后，公司拟在“项
目一期”的基础上继续实施“项目二期”，为此，公司子公司显隆电机和控股
子公司湖南昊志传动机械有限公司（以下简称“湖南昊志传动”）拟与湘阴高
新技术产业开发区管理委员会和湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签订《昊志
高端装备制造项目招商引资合同之补充协议》，并由湖南昊志传动实施“项目
二期”等相关事宜，现将具体内容公告如下：
二、交易对方的基本情况
（一）湘阴高新技术产业开发区管理委员会
关系。
（二）湖南洋沙湖投资控股集团有限公司
公司持有 2.55%股权。
（三）湘阴高新技术产业开发区管理委员会为地方政府机构，湖南洋沙湖
投资控股集团有限公司为湘阴县财政局控股的公司，其信用状况良好，具有良
好的履约能力。
三、补充协议主要内容
（一）合作协议签署主体
甲方：湘阴高新技术产业开发区管理委员会
乙方：湖南洋沙湖投资控股集团有限公司
丙一方：岳阳市显隆电机有限公司
丙二方：湖南昊志传动机械有限公司
（二）项目二期建设进度
区（具体位置以双方确认的四抵四界红线图为准，实际面积以挂牌出让时公示
面积为准）。
丙二方取得项目二期 100 亩地的使用权并签订《国有建设用地使用权出让合同》
及取得该土地的《不动产证书》。丙二方自签订《国有建设用地使用权出让合同》
之日起 2 个月内开工，建设周期 12 个月。建设周期届满后 2 个月内丙方须投入
生产。
（三）项目二期优惠政策
额不少于 4500 万元。乙方为本项目贷款提供贷款贴息支持，其中 4500 万元贷
款贴息由乙方承担，超出 4500 万元的贷款利息由丙二方承担。具体贷款及融资
成本补贴的时间、金额等按照原合同第三条（四）项融资成本补贴继续执行。
甲乙双方保证协调丙二方在取得 100 亩地《不动产权证书》后的 2 个月内获得
该笔银行放贷。丙二方承诺贷款金额仅用于本项目。
于 2025 年底、2026 年底分两次予以兑现其中第一笔政策申报资金 400 万应于
项配套支持”及“物流补贴”优惠政策。对于原合同中约定的优惠政策，甲乙
方继续按合同予以兑现。
（四）优惠政策享受期限
原合同及本补充合同约定的优惠政策因国家政策调整均执行到 2027 年 8 月
个月提出书面申请的，甲乙双方负责协调将该优惠政策资金拨付到位。
（五）税收考核
现丙一方及丙二方落地湘阴的优惠政策享受期限因国家政策调整的原因与
原合同约定不符，经测算，原合同约定的考核税收指标已超过政府对丙方项目
的实际投入。鉴于丙一方项目经营良好且丙方项目未来发展势头较好，当丙方
累计实缴税收县级留存金额达到政府投入总额（包括甲方和乙方依据原合同及
本协议给予丙方的各项奖励和补贴资金、三年租金减免费用），考核终止。同时
因税收考核条款的调整，原合同税收考核第（五）考核奖励资金取消。
（六）其他事项
权利并共同承担全部义务及责任。
原合同有存在争议内容，以本补充合同为准。本补充合同未变更部分按照原合
同继续执行。
设用地使用权出让合同》约定不一致的以本合同为准。
四、本次项目对上市公司的影响
本次项目合作将有力推动公司与湖南省湘阴县人民政府实现互惠互赢、共
同发展的目标。本次补充协议约定的“项目二期”将由公司控股子公司湖南昊
志传动实施，其可享受相应的贷款贴息支持、物流补贴等优惠政策，可降低公
司前期资本投入，从而能够将更多资源集中用于生产线升级和设备更新，进一
步优化产品结构，提升工艺技术水平。另一方面，本次项目将进一步拓展公司
生产基地的区域布局，加速公司市场渗透，增强公司的综合竞争力，为公司长
期稳健发展奠定坚实的基础。本次项目不会影响公司及子公司显隆电机、湖南
昊志传动现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果造成重大不利影响，
符合公司及全体股东的利益。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议>的议案》，公
司董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案的审议。
（二）监事会审议情况
于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议>的议案》，公
司监事会认为：本次项目有助于拓展公司生产基地的区域布局，有助于提高公
司综合竞争力，为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。本次项目不会影响公司
及子公司显隆电机、湖南昊志传动现有主营业务的正常开展，不会对公司的经
营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并以 3 票
赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案的审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
一次会议，审议了《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补
充协议>的议案》，公司独立董事认为：本次项目将为公司及子公司显隆电机、
湖南昊志传动带来显著的优惠政策支持，有助于降低经营成本，提升资金使用
效率。同时，项目将进一步拓展公司生产基地的区域布局，增强综合竞争力，
为公司持续稳健发展奠定坚实基础。本次项目不会影响公司、显隆电机和湖南
昊志传动现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果造成重大不利影响，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公
司实施本次项目。
六、风险提示及其他说明
（一）本次补充协议所述的“项目二期”（以下简称“本次项目”）存在
因当地政策变化、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，
由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影
响。本次项目相关具体合作事项的推进仍需各方方进一步协商后明确，对公司
未来年度经营业绩的影响需视各方后续具体合作事项的推进和实施情况而定，
敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次项目投资规模、用地规模、建设周期等数值均为计划数或预估
数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承
诺，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次项目投资资金来源为公司及子公司自筹资金，投资规模较大，
资金能否按期到位存在不确定性，导致项目无法实施或实施进度不及预期的风
险，同时投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司及
子公司承担一定的资金压力和财务风险，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第十五次会议决议。
（二）公司第五届监事会第十五次会议决议。
（三）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
