证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2025-010
南京中央商场（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 16.0681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票
表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部
分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,416,126 98.4080 2,558,850 1.4113 327,400 0.1807
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,975,626 98.1650 2,839,950 1.5664 486,800 0.2686
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,098,026 98.2325 2,738,650 1.5105 465,700 0.2570
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,088,126 98.2271 2,757,850 1.5211 456,400 0.2518
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,091,426 98.2289 2,747,250 1.5152 463,700 0.2559
限公司办理总额不超过 6000 万元借款本金最高额担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,002,626 98.1799 2,845,050 1.5692 454,700 0.2509
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
广场有限公司拟为
公司办理总额不超
过 13,355.00 万元的
借款本金最高额担
保的议案
股份有限公司拟为
公司办理总额不超
过 54,780.00 万元的
借款本金最高额担
保的议案
联合营销有限公司
拟为公司办理总额
不超过 12,000.00 万
元的借款本金最高
额担保的议案
管理有限公司拟为
公司办理总额不超
过 3,600.00 万元的
借款本金最高额担
保的议案
广场有限公司拟为
江苏中央新亚百货
股份有限公司办理
总额不超过 6000 万
元借款本金最高额
担保
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案 2.04、议案 2.05 为特别议
案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张秋子、张琨
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会
规则》《监管指引第 1 号》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
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