证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-017
安徽安孚电池科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 15.6022
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,903,619 99.8913 33,703 0.1023 2,090 0.0064
联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,907,919 99.9043 29,403 0.0892 2,090 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,907,919 99.9043 29,403 0.0892 2,090 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,902,744 99.8886 29,503 0.0895 7,165 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,905,844 99.8980 26,403 0.0801 7,165 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,901,519 99.8849 35,803 0.1086 2,090 0.0065
买资产协议之补充协议（二）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,911,919 99.9165 26,403 0.0801 1,090 0.0034
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,911,919 99.9165 26,403 0.0801 1,090 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,909,219 99.9083 29,103 0.0883 1,090 0.0034
报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,911,919 99.9165 26,403 0.0801 1,090 0.0034
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
评估的议案
发行数量及用 4,873,405 99.2532 29,503 0.6008 7,165 0.1460
途
条件的
《发行股份及支付现金购买
资产协议之补充协议（二）
》的议
案
条件的《业绩承诺补偿协议》的议
案
大调整的议案
产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（二次修订稿）
》及其
摘要的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
圳市前海荣耀资本管理有限公司及秦大乾先生均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：司慧、陈家伟
本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2025年第
二次临时股东大会的法律意见书》
? 报备文件
《安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
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