证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-011
山东出版传媒股份有限公司
第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事亲自出席本次会议。
? 全体监事对全部议案投赞成票。
一、监事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届监事
会第十六次（临时）会议，于 2025 年 3 月 14 日下午在公司会议
室以现场会议方式召开。当日，公司召开 2025 年第一次临时股东
大会，选举肖刚先生为公司非职工监事。为确保公司及时选举产
生监事会副主席，经全体监事一致同意后，豁免本次会议通知期。
本次会议通知以口头或电话的形式发出。会议由公司监事会主席
王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席
监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司董事会秘书、证券事务代表
列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内
容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
议案》
本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
席的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和
公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》
《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举肖
刚先生为公司监事会副主席的公告》
（编号 2025-012）
。
本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司监事会
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