证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-008
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十八次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先
生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集
并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联
交易的议案》
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计
委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的公告》（公
告编号：临 2025-009）。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-008
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事尹辉先生、马世光先生、陈四良先生、陈金阁女士回避
表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据规定，上述议案尚需提交股东大会审议。公司拟定于 2025
年 3 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2025-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
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