证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-014 号
安琪酵母股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月11日
以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第四十一次会议的
通知。会议于2025年3月14日上午以现场和通讯相结合的方式在
公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事
列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安
琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司关于调整回购注销 2024 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2025-016 号）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》
（公告编号：2025-017 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
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