法律意见书
北京观韬（南京）律师事务所
关于南京红太阳股份有限公司
法律意见书
观韬宁证红太阳字（2025）第 1 号
致：南京红太阳股份有限公司
北京观韬（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受南京红太阳股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派龙飞律师、刘颖律师（以下简称“本
所律师”）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），
对本次会议进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料，并
得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面
材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重
大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书
不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次会议所必备的法
律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表
决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集程序
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
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布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），
通知载明会议现场采取现场投票与网络投票相结合的方式，并公告了会议召开的
时间、地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、网络
投票时间及程序等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议现场会议于 2025 年 3 月 14 日下午 3:00 在南京市高淳经济开发区
古檀大道 18 号公司会议室如期召开。本次会议召开时间、地点与《通知》规定
相一致。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15 至下
午 3:00 的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格、召集人资格
（一）出席本次会议人员的资格
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次
现场会议股东的身份证明、持股凭证、授权委托书等，对出席现场会议股东
的资格进行 了验证 。 参加会议现 场的股 东 合计 2 人， 代表有 表决权股份
网投票系统参与本次会议网络投票的股东合计 549 人，代表有表决权股份
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次会议。
经本所律师审查，上述出席本次会议人员的资格符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法
有效。
（二）召集人资格
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及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次会议的召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次会议现场会议就《通知》中列明的提案以非累积投票方式进行了
表决，按相关法律、法规及《公司章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布
表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次会议
网络投票的表决情况。
（二）本次会议投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。经现场见证，根据现场投票和网络投票的合并统计结果，列入本次会议审议
的提案表决情况与结果如下：
本议案采用非累积投票方式表决。表决结果如下：
总表决情况：同意 228,067,138 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5409%；
反对 2,579,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1033%；弃权 3,170,134 股，
占出席会议有表决权股份总数的 1.3558%。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,020,626 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 87.9635%；反对 2,579,739 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.4003%；弃权 3,170,134 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 6.6362%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席本次会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
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