哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-019
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
楼一层会议室；
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0.00%
网络参会 637 318,350,955 13.9643％
合计 637 318,350,955 13.9643％
其中：参加本次会议的中小投资者共 631 人，代表有表决权的股份 89,337,580
股，占公司总股本的 3.9187％。
会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
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二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
同意股数（股） 314,730,655
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.8628％
反对股数（股） 1,938,300
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.6089％
弃权股数（股） 1,682,000
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.5283％
同意股数（股） 85,717,280
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 95.9476％
中小股东表 反对股数（股） 1,938,300
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.1696％
弃权股数（股） 1,682,000
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.8827％
的议案》。
同意股数（股） 313,847,555
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.5854％
反对股数（股） 2,644,500
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.8307％
弃权股数（股） 1,858,900
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.5839％
同意股数（股） 84,834,180
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 94.9591％
中小股东表 反对股数（股） 2,644,500
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.9601％
弃权股数（股） 1,858,900
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.0808％
事的议案》。
同意股数（股） 314,798,755
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.8842％
反对股数（股） 1,721,100
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.5406％
弃权股数（股） 1,831,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.5752％
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
同意股数（股） 85,785,380
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 96.0238％
中小股东表 反对股数（股） 1,721,100
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.9265％
弃权股数（股） 1,831,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.0496％
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出
具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决
议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定公
告。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十五日
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