北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市
京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2025 年第二
次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并
审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师
声明如下：
他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公
告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性
和有效性负责。
的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大
会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表
意见。
目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，
并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。公司第七
届董事会第二次会议通过了召开此次临时股东大会的决议，并于2025
年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关
于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会
通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地
点、表决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、
注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
根据本所律师的核查，本次临时股东大会由公司董事长沈臻宇女
士主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项
与《股东大会通知》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。
综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
和股东代理人共0名，代表公司有代表权的股份0股，占公司股份总数
的0.00%；参加网络投票股东共637名，代表公司有代表权的股份
来的表明截止2025年3月5日下午15：00 深圳证券交易所交易结束后
在册的公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东或
股东代理人有权参加本次股东大会，根据本所律师核查，上述股东均
亲自或者委托代理人参加了此次股东大会。本次股东大会参加网络投
票的股东均具有投票资格。
了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师
认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法
规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的
股东资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第七届董事会第二次会议决议及《股东大会通知》，
本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和
《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次临时股东大会共审议3项议案：
《关于选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董事的议案》。
经本所律师审查，本次临时股东大会实际审议的议案与《股东大
会通知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方式
投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。出席会议的股东就本次
股东大会列入议事日程的提案进行了表决，参加网络投票的股东按照
网络投票操作规程的规定进行了投票表决。大会工作人员按有关法律
法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票, 并当场宣布表决结
果。
于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，需由出席本次股东大会的
股东及网络投票股东所持表决权超过三分之二同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本
次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 314,730,655
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.8628％
反对股数（股） 1,938,300
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.6089％
弃权股数（股） 1,682,000
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.5283％
同意股数（股） 85,717,280
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 95.9476％
中小股东 反对股数（股） 1,938,300
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.1696％
弃权股数（股） 1,682,000
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.8827％
于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》为一般决议案，
需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权过半数同
意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本
次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 313,847,555
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.5854％
反对股数（股） 2,644,500
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.8307％
弃权股数（股） 1,858,900
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.5839％
同意股数（股） 84,834,180
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 94.9591％
中小股东 反对股数（股） 2,644,500
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.9601％
弃权股数（股） 1,858,900
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.0808％
于选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董事的议案》为一般决议案，
需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的过半数
同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本
次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 314,798,755
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.8842％
反对股数（股） 1,721,100
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.5406％
弃权股数（股） 1,831,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.5752％
同意股数（股） 85,785,380
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 96.0238％
中小股东 反对股数（股） 1,721,100
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.9265％
弃权股数（股） 1,831,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.0496％
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决
程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
北京市京轩律师事务所
负 责 人：张红艳
经办律师：王龙海
方洪全
二O二五年三月十四日
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