美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-007
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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 3 月 9 日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
经审议，公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补
充流动资金，有助于满足公司日常生产经营需要，同时提高募集资金使用效率、
降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策
和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意本次使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的事宜。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》
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经审议，公司监事会认为：公司对 2025 年日常关联交易的预计符合公司业
务发展的实际情况，公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营
所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。该等关联交易的价格以市
场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，不存在损
害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形；不会影响公司的独立性，也不会
对公司持续经营能力产生影响，该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《关联交易管理办法》
等法律法规要求。因此，监事会同意公司 2025 年日常关联交易预计的事宜。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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