证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-012
三达膜环境技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第三次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女
士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会
监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于洮南募投项目结项并将结余募集资金专户监
管的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次将“洮南市污水处理厂改造项
目”结项并将结余募集资金专户监管的事项有利于提升募集资金使用效
率，降低运营风险，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不
存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别
是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司将洮南募投项目结
项并将结余募集资金专户监管的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于将卷膜生产线募投项目募集资金专户注销并
将孳息转至其它募集资金专户监管的议案》
公司监事会一致认为：公司本次将“年产 1.4 万支卷式膜组件生产
线项目”募集资金专户注销并将孳息转至其它募集资金专户监管是基
于该募投项目的完成情况而做出的决定，符合公司和全体股东的利益。
该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管
理办法》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会一致同意将卷膜生产线募投项目募集资金专户注销并将孳
息转至其它募集资金专户监管的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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