证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-021
北京科锐集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议
于 2025 年 3 月 14 日 10:30 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件
及微信方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主
席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股
份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，有效期限内任一时点保
证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币
约价值不超过 4,500 万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通
过之日起一年。《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金适时进行投
资理财，投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》第二节委托理财中规定的上市公司委托银行、信托、证券、基金、
期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构
对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品相关的投资品种，但不包括衍生
品。该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
三、备查文件
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司监事会
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