证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-15号
安道麦股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第四
次会议于 2025 年 3 月 6 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2025 年 3 月
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监
事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。
守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉
尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。
（一）报告期会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。
监事会工作报告、2023 年年度报告等 6 项议案。
一季度报告以及关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案。
司第十届监事会主席的议案。
半年度报告全文及摘要的议案。
三季度报告。
（二）独立监督意见
理层汇报等形式，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。
公司监事会对 2024 年度监督事项无异议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
监事会认为公司已建立内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公
司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常
开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2024 年度内部控制评价报告》符合
《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控
制制度的建立和执行情况。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
案
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司监事会
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