证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-021
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”
）第九届监
事会第十二次会议（“会议”
）于 2025 年 2 月 28 日以书面及电邮方式发出
通知，于 2025 年 3 月 13 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面
北街 45 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监
事会主席刘漤女士主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案：
一、本公司 2024 年年度报告及其摘要
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、本公司 2024 年度监事会报告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、本公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议
案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
四、本公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
五、关于本公司第九届监事会监事 2025 年度薪酬的议案
（一）关于监事会主席刘漤女士 2025 年度薪酬的议案
因监事会主席刘漤女士同时兼任本公司法务副总监，其在本公司领取
的 2025 年度监事薪酬预计不超过人民币 101 万元，包括但不限于自本公司
所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州
白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进
行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代
扣代缴。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事会主席刘漤女士就该项子议案回避表决。
（二）关于监事程金元先生 2025 年度薪酬的议案
因监事程金元先生同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主
任，其在本公司领取的 2025 年度监事薪酬预计不超过人民币 97 万元，包
括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬
核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩
效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个
人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事程金元先生就该项子议案回避表决。
（三）关于简惠东先生 2025 年度薪酬的议案
因监事简惠东先生同时兼任本公司工会副主席，其在本公司领取的
取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云
山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考
核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代
缴。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事简惠东先生就该项子议案回避表决。
以上议案尚需提交本公司股东大会审议。
六、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会
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