证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-007
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3
月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员
发出了《关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知》。2025 年 3 月 13
日公司第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”
）以非现场会议
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司
董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
；
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 3 月 23 日届满，
目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公
司第一期员工持股计划（草案）
（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交
易所的相关管理规定，将本计划存续期继续延长至 2025 年 9 月 23 日。
除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公
告》。
，并同意提交 2025 年第一次临时股东大会审议；
议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机
制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员
工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
试点的指导意见》
板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京四
维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定
了《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其
摘要。本议案已经公司薪酬与考核委员会会议、独立董事专门会议审议通
过。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新
科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）
》《北京四维图新科技股
份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
并同意提交 2025 年第一次临时股东大会审议；
为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有
效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《北京四维图新科
技股份有限公司章程》等有关规定，制定了《北京四维图新科技股份有限
公司 2025 年员工持股计划管理办法》
。本议案已经公司薪酬与考核委员
会会议、独立董事专门会议审议通过。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新
科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
，并同意提交 2025 年第一次临时股东大会审
持股计划相关事宜的议案》
议；
为了具体实施公司 2025 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜：
事宜；
本员工持股计划进行相应修改和完善；
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之
日内有效。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月十三日
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