福光股份: 第四届监事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-13 20:44:16
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证券代码:688010      证券简称:福光股份         公告编号:2025-006
              福建福光股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于
本次会议应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。
  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:
  (一)审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议
案》
  《关于<公司 2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情
形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施 2025 年员
工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步优
化公司治理结构,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创
造性,实现公司的可持续发展。
  表决结果:赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票(其中关联监事陈海珠回避
表决),表决通过。
  该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福
建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
  (二)审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
  本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司 2025
年员工持股计划的顺利实施,确保持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,
不会损害公司及全体股东的利益。
  表决结果:赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票(其中关联监事陈海珠回避
表决),表决通过。
  该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福
建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
  (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营
对流动资金的需求,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合
公司及全体股东利益,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存
在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用额度不超过人民
币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-008)。
  特此公告。
                               福建福光股份有限公司
                                   监事会

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