证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—013
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件等方式，向全体董事
发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2025 年 3
月 13 日下午公司 2025 年第一次临时股东大会后以现场表决方式召
开。会议应出席董事 14 人，亲自和委托出席董事 14 人，董事白宝生
先生、独立董事杜颖女士因工作原因未能亲自出席会议，分别书面授
权委托董事王昭明先生、独立董事戴璐女士代为出席并行使表决权。
公司监事及高级管理人员列席会议。经公司全体董事共同推举，本次
会议由刘培勋先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
、
公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》
；
公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会。
经公司第九届董事会全体董事选举，董事刘培勋先生当选为公司第九
届董事会董事长，董事汪辉文先生当选为公司第九届董事会副董事长，
自本次董事会通过后履行职责，任期与第九届董事会一致。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于公司经理层换届之续聘高级管理人员的议案》
；
公司第八届经理层任期届满，根据《公司法》、公司《章程》
《高
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级管理人员工作规则》等规定，以及公司董事会换届情况，公司经理
层进行换届。
经公司董事长刘培勋先生提名，董事会续聘董事瞿业栋先生为公
司总经理，续聘董事吴永钢先生为公司董事会秘书。
经公司董事、总经理瞿业栋先生提名，董事会续聘赵治华先生为
公司总工程师，续聘董事、董事会秘书吴永钢先生兼任首席合规官，
续聘董事宋泠女士为公司财务总监，续聘刘见强先生、廉华先生、韩
瑞先生、许晨阳先生为公司副总经理。
公司董事会提名委员会对上述续聘的高级管理人员基本情况、工
作履历、任职资格等进行了审查，符合《公司法》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和公司《章程》等规定的高级管理人员任职资格条件和要
求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易
所惩戒，具备担任公司高级管理人员的能力和资格，同意将上述拟续
聘高级管理人员提交本次董事会审议。续聘董事宋泠女士为公司财务
总监事项在本次董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，其具
备担任公司财务总监的能力和资格条件，同意提交本次董事会审议。
本次续聘的高级管理人员任期与公司第九届董事会相同，自本次
董事会通过后履行高级管理人员职责。
公司董事会提名委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行
了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
；
公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会。
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公司董事会换届后，董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委
员会出现委员空缺。为保证公司董事会专门委员会成员构成符合规定
且正常运行，根据公司《章程》及董事会专门委员会工作规则规定，
董事会对上述三个专门委员会成员进行补选。具体如下：
战略与 ESG 委员会：补选独立董事杨文浩先生、吴绍朋先生为董
事会战略与 ESG 委员会委员。
提名委员会：补选独立董事杨文浩先生、吴绍朋先生为董事会提
名委员会委员，选举杨文浩先生为主任委员。
审计委员会：补选独立董事杨文浩先生为董事会审计委员会委员。
除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。补
选后，公司董事会各专门委员会成员构成如下：
战略与 ESG 委员会（9 人）
：
主任委员 刘培勋
委 员 汪辉文 瞿业栋 白宝生 张庆峰 吴永钢
宋 泠 杨文浩 吴绍朋
提名委员会（5 人）
：
主任委员 杨文浩
委 员 刘培勋 瞿业栋 杜 颖 吴绍朋
审计委员会（5 人）
：
主任委员 戴 璐
委 员 李星国 杜 颖 杨文浩 王昭明
薪酬与考核委员会（5 人）
：
主任委员 杜 颖
委 员 张庆峰 张丽华 李星国 戴 璐
补选委员自本次董事会审议通过后履行委员职责。
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表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中
试基地建设项目的议案》
；
公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议
案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》
；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第一次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
（四）公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
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附件
公司续聘高级管理人员简历
瞿业栋，1975 年 1 月出生，1995 年 10 月参加工作，工商管理硕
士，中共党员。2004 年 3 月至 2007 年 7 月历任甘肃稀土集团公司财
务部副科长、副部长，甘肃稀土新材料股份有限公司财务总监；2007
年 7 月至 2017 年 2 月历任甘肃稀土新材料股份有限公司财务总监、
董事会秘书，甘肃稀土集团公司财务部部长；2017 年 2 月至 2018 年
料股份有限公司总经理、党委副书记；2018 年 2 月至 2021 年 1 月任
甘肃稀土新材料股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2021 年 1
月至 2021 年 5 月任北方稀土总经理、党委副书记；2021 年 5 月至今
任北方稀土董事、总经理、党委副书记。现同时兼任内蒙古北方稀土
磁性材料有限责任公司董事长、党委书记。
赵治华，1968 年 3 月出生，1991 年 7 月参加工作，硕士研究生，
中共党员，正高级工程师。2002 年以来，历任包钢稀土技术中心副主
任，包钢稀土冶炼厂总工程师，冶炼厂行政负责人、总工程师，冶炼
厂副厂长、总工程师；北方稀土冶炼分公司（华美公司）经理兼党委
书记；北方稀土生产技术部（安全环保部）部长；期间，曾先后兼任
北方稀土监事、职工监事。2022 年 4 月至今，任北方稀土总工程师。
现同时兼任北方稀土技术中心主任，淄博包钢灵芝稀土高科技股份有
限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、五原县润泽稀土有限责
任公司、内蒙古北方稀土新材料技术创新有限公司、国创新材（北京）
稀土新材料技术创新中心有限公司董事长，内蒙古包钢和发稀土有限
公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、
北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司、国瑞科创稀土功
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能材料有限公司董事，中国稀土学会常务理事，内蒙古稀土学会理事
长。
吴永钢，1971 年 3 月出生，1992 年 7 月参加工作，本科硕士，
中共党员，高级经济师。2002 年 10 月至 2017 年 6 月，历任中国二
冶集团有限公司董事会秘书处科长、副处长，包钢（集团）公司建设
部工程指挥兼工程造价站站长，包钢（集团）公司建设部副部长兼工
程造价站站长，包钢（集团）公司招标中心主任；2017 年 6 月至 2021
年 9 月，历任北方稀土自主知识产权基地项目筹备组副组长，北方稀
土永磁电机事业部筹备组永磁电机示范基地项目组组长，北方稀土检
修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）副经理，北方稀土
检修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）党委书记、工会
代主席兼副经理；2021 年 9 月至 2023 年 11 月，任北方稀土检修服
务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）党委书记、工会主席兼
副经理；2023 年 11 月起，任北方稀土董事、董事会秘书、首席合规
官。现同时兼任内蒙古北方嘉轩科技有限公司、北方稀土平源（内蒙
古）镁铝新材料科技有限公司董事长，包头稀土产品交易所有限公司、
包头市华星稀土科技有限责任公司监事会主席。
刘见强，1982 年 11 月出生，2005 年 9 月参加工作，工程硕士，
中共党员，高级经济师。2013 年 2 月至 2021 年 5 月，历任内蒙古包
钢钢联股份有限公司销售分公司商情部副部长，包钢（集团）公司市
场营销部主办，内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司副经理，内
蒙古包钢金属制造公司副总经理（期间曾挂职任乌兰察布市察右中旗
副旗长）；2021 年 5 月至 2024 年 3 月，任内蒙古包钢钢联股份有限
公司特钢分公司经理；2024 年 4 月至今，任北方稀土副总经理。现同
时兼任包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易
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有限公司董事长，安泰北方科技有限公司副董事长，内蒙古北方稀土
磁性材料有限责任公司、包头北方中加特电气有限公司董事。
廉 华，1975 年 11 月出生，1996 年 7 月参加工作，工学硕士，
中共党员，高级工程师。2007 年 12 月至 2020 年 2 月，历任包钢（集
团）公司炼铁厂炼铁一部部长、厂长助理、副厂长兼总工程师，内蒙
古包钢稀土国际贸易有限公司经理助理、副经理、副经理兼工会代主
席；2020 年 2 月至 2022 年 11 月，历任包头瑞鑫稀土金属材料股份
有限公司经理，内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司经理、党总支书记，
董事、总经理、党委副书记；2024 年 4 月至今，任北方稀土副总经
理，兼任内蒙古北方稀土磁性材料有限公司董事、总经理、党委副书
记。现同时兼任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头市华星稀
土科技有限责任公司、北方中鑫安泰新材料（内蒙古）有限公司、北
方招宝磁业（内蒙古）有限公司董事长。
宋 泠，1977年1月出生，1996年9月参加工作，本科毕业，中共
党员，正高级会计师。2011年8月至2017年4月，历任包钢（集团）公
司计划财务部会计处业务主办、计划财务部驻计量处财务科科长，计
划财务部驻内蒙古包钢稀土钢板材厂会计组组长；2017年4月至2023
年6月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部（市场营销部）主
管、副部长；2023年6月至2024年1月，任包钢（集团）公司计划财务
部副部长；2024年1月至2024年3月，任包钢（集团）公司计划财务部
副部长兼北方稀土监事。现任北方稀土董事、财务总监兼计划财务部
部长，同时兼任包头市金蒙稀土有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技
股份有限公司、北方稀土（全南）科技有限公司、信丰县包钢新利稀
土有限责任公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市飞达稀土
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—013
有限责任公司、五原县润泽稀土有限责任公司、包头天骄清美稀土抛
光粉有限公司、四会市达博文实业有限公司、包钢集团节能环保科技
产业有限责任公司、铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司、包钢
集团财务有限责任公司董事。
韩 瑞，1985 年 11 月出生，2013 年 10 月参加工作，博士研究
生，中共党员，正高级工程师。2019 年 11 月至 2023 年 6 月，历任中
国钢研钢铁研究总院有限公司功能材料研究所永磁材料研究部副主
任、功能材料研究院永磁材料研究部副主任；2023 年 6 月至 2024 年
院院长助理，兼任北方稀土副总经理。
许晨阳，1975 年 2 月出生，1996 年 7 月参加工作，大学学历，
中共党员，高级工程师。2011 年 8 月至 2023 年 10 月，历任包钢西
创公司工程管理部部长、生产建设部部长，包头新型钢构建材公司经
理、党委书记，包钢西北创业建设有限公司经理、党委书记，内蒙古
包钢西创集团有限责任公司副总经理、党委委员；2023 年 10 月至
董事长；2024 年 8 月至今，任包钢集团节能环保科技产业有限责任
公司党委书记、董事长，兼任北方稀土副总经理。现同时兼任内蒙古
包瀜环保新材料有限公司董事长。
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