证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-005
湖北省宏源药业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会
议通知及材料于 2025 年 3 月 7 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级
管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、邓支华先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷
唐先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，为提高
募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过 18 亿元超募资金及闲置募集资金进
行现金管理，并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公
司签署相关合同文件，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超
过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会对本议案发表了同意
的核查意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意
见。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目实施方式、建设内
容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“抗病毒原
料药及中间体项目”和“年产 25 亿片（粒）高端制剂车间项目”预计达到可使
用状态日期从 2025 年 3 月 20 日均延期至 2027 年 3 月 20 日。保荐机构民生证券
股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为加强公司市值管理工作, 进一步规范公司的市值管理行为, 维护公司及广
大投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——
市值管理》等法律法规、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》
的规定, 制定本制度。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 3 月 31 日下午
案进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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