证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-005
贝隆精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议的会议通知于 2025 年 3 月 7 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中
包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
参会。
熊海锦先生、高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列
席了本次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》
董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公
司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项
目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资
金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
三、备查文件
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告！
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日
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