证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-012
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出。
行召开、表决。
高级管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案的具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资建设年产 3000 吨营
养米粉项目的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议案的具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五期员工持股计划预留份额
分配的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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