证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-21
陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-16），定于 2025 年 3 月 20
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
为保护投资者的合法权益，方便各位股东及时参会并行使表决权，现将召开
本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》，提议召开本次股东大会。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
召开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的
以第一次有效表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 3 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（《授权委托书》见本通知附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的
案 需逐项表决 子议案数：（10）
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025 年-2027
年）的议案
关于公司在本次向特定对象发行 A 股股票完成后变更注
册资本及调整股权结构的议案
关于公司在本次向特定对象发行 A 股股票完成后修改公
司章程相关条款的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票事宜的议案
（二）提案的披露情况
经公司第九届监事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见2025年3月3日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》
（2025-05）、《第九届监事会第四十六次会议决议公告》（2025-06）、《2025
年第一次临时股东大会议案》（2025-17）。
持表决权的三分之二以上通过。
露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东
账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席
会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署
并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、
该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证
券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效
证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2025年3月17日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2025
年3月20日现场会议召开前半小时。
（三）登记地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办
公室。
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会
场办理入场登记。
（五）会议联系方式
联系人：高倩
联系电话：（029）85790607
传真：（029）68210784
电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办
公室。
邮政编码：710075
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
五、备查文件
特此公告。
附件：
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位） 作为陕西省国际信托股份有限
公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2025
年 3 月 20 日召开的陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，
受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为
签署本次会议需签署的相关文件。
本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案 需逐项表决
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年资本管理及使用规划
（2025 年-2027 年）的议案
关于公司在本次向特定对象发行 A 股股
的议案
关于公司在本次向特定对象发行 A 股股
票完成后修改公司章程相关条款的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权
股票事宜的议案
本人/本单位对本次股东大会提案没有明确投票指示的，受托人（可以□不可
以□）按自己的意见投票。
委托人姓名或名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2、授
权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应当
加盖单位印章。
首页
微信公众号
证券之星APP
