证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-020
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份
综合办公大楼 7 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为 857,169,937 股（本公司回购专用
账户中的股份 48,264,511 股和员工持股计划账户中的股份 14,000,000 股不享有本次股东大
会表决权）。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
由于董事长金卫东先生因公外出不能现场主持本次股东大会，半数以上董事
推选董事邱嘉辉先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未能出席；
Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未能出席；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 374,148,261 95.8115 16,338,986 4.1840 17,100 0.0045
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 374,012,411 95.7767 16,470,236 4.2176 21,700 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,198,597 99.9217 271,750 0.0695 34,000 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 390,160,647 99.9119 305,050 0.0781 38,650 0.0100
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于收购肉禽业
务参股公司部分股
权暨取得其控制权
的议案》
《关于收购参股公
司部分股权将被动
形成财务资助及对
外担保的议案》
《关于变更部分回
的议案》
《关于修订<公司
章程>的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案不涉及关联股东回避表决；第 3、4 项议案为股东大会
特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：赵银伟、周童
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
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