证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-003
上海华峰超纤科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于2025年3月13日召开，会议通知及相关资料于2025年3月10日以书面、微信、
邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其
中非独立董事尤飞锋先生、陈学通先生、鲜丹先生、张其斌先生，独立董事赵玉彪
先生、朱勤女士、陈翔宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级
管理人员列席会议，会议由尤飞锋先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
暨关联交易》的议案
该议案经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
经审议，董事会认为：公司控股股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集
团”
）为公司及江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“子公司”）向授信银行申请
综合授信提供连带责任担保，授信担保总额度不超过15亿元，期限3年，公司及子
公司无需提供反担保或支付任何对价。有利于满足公司及子公司经营活动中融资业
务的正常开展，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，
对公司及子公司的经营发展有积极影响。
董事会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况需求在授信总额度范围
内签署相关协议及文件。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
关联董事尤飞锋、陈学通在审议该议案时回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
