证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—006
浙江钱江生物化学股份有限公司
十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
? 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
? 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会 2025 年第
一次临时会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，
实到董事九名，董事张松先生、钱宏声先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生
以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙玉超先
生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认缴权及转让其部分股权
暨不再纳入公司合并报表范围的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意公司与控股子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀
热电”）及其股东、海宁市海昌新市镇建设有限公司（以下简称“海昌新市镇”）
等四方签署《合作框架协议》，同意由海昌新市镇对光耀热电增资 6000 万元人民
币，公司根据自身业务发展规划放弃本次增资优先认缴权，并向海昌新市镇转让
光耀热电 3.022%的股权。本次增资及股权转让后，公司持有光耀热电的股份占
比由 55%降至 39.2857%，光耀热电将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
● 报备文件
十届董事会 2025 年第一次临时会议决议
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