金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-011
金杯电工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 12 日上午以现场及通讯表决的方式在
公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：为进一步增强对欧洲及其他海外市场客户的服务响应
能力，提升公司在国际市场的品牌知名度和综合竞争力，推进全球化布局战略，
董事会同意公司在捷克建立制造基地。
为保障本次海外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合
法授权人员全权办理本次海外投资有关事宜，包括但不限于设立公司、签订相关
合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构、购买厂房以及办理其他与
本事项相关的一切事宜，上述授权自审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
《关于公司拟设立欧洲生产基地的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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（二）审议通过了《关于召开股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次会议审议的相关议案尚须提交公司股东大会审议，公司将召开股东
大会，召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第七届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
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