证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2025-019
绝味食品股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司及其全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 12 日召开 2025
年第一次临时股东大会,审议并通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董
事的议案》。公司在 2025 年第一次临时股东大会结束后召开了第六届董事会第一
次会议,审议并通过《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成
员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员(以下简称“高管”)和证券事务
代表的具体情况公告如下。现将相关情况公告如下。
一、公司第六届董事会组成情况
(一)董事长:戴文军先生
(二)非独立董事:戴文军先生、陈更先生、唐颖先生
(三)独立董事:李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士
(四)董事会专门委员会组成:(名单中第一人为召集人)
其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并
担任召集人。审计委员会中李桂兰女士为会计专业人士。
上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年,自第六届董事会第
一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、聘任高级管理人员情况
(一)总裁:戴文军先生
(二)副总裁兼董事会秘书:廖凯先生
(三)财务总监:王志华先生
上述高管任期三年,自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止,人员简历附后。
三、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任欧瀚中先生为公司证券事务代表,任期三年,自第六届
董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,人员简历附后。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
附件:
一、公司第六届董事会董事简历
任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长和
总裁。
曾任湖南锻造厂副科长、处长,株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、
副总经理,湖北香连药业有限责任公司董事长,现任绝味食品股份有限公司董事。
学学士,长江商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。1999 年 8 月加入罗
兰贝格国际管理咨询有限公司。2006 年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。
浙文互联集团股份有限公司整体收购,成为浙文互联集团股份有限公司旗下互联
网广告和数字营销的核心企业。现任浙文互联集团股份有限公司董事长、首席执
行官(CEO)。
湖南农业大学农业经济管理专业,博士,教授职称,硕士研究生导师。中国会计
学会高级会员,湖南省财务学会常务理事,湖南省管理科学学会常务理事。1985
年毕业于湖南财经学院工业会计专业,获学士学位;1990 年毕业于西南财经大
学会计系会计学专业研究生班,1993 年获得经济学硕士学位;1990 年 8 月至 2024
年 9 月在湖南农业大学担任专职教师,其中 2001 年被聘为会计学科带头人。2020
年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。
济学专业,硕士,法律执业资格。现任上海协力(长沙)律师事务所主任。
子生物学专业,硕士。主要从事果蔬加工与质量安全科研工作,先后主持或参与
国家和省部级项目 18 项,发表学术论文 26 篇,授权国家发明专利 8 项,参编著
作 2 部,制修订行业、地方、团体标准 7 项,获湖南省科学技术创新团队奖 1
项。现任湖南省农产品加工与质量安全研究所副研究员、湖南省食品科学技术学
会秘书长、湖南省食品罐头行业协会副秘书长、湖南省食品安全委员会食品安全
专家、中国食品科学技术学会调味面制品分会副秘书长、农业农村部农产品加工
标准化委员会秘书。
二、公司高级管理人员简历
年至 2013 年曾先后在湖南省公民信息管理局、长沙兴嘉生物工程股份有限公司
工作。2013 年 3 月至 2024 年 11 月担任长沙景嘉微电子股份有限公司副总裁、
董事会秘书,现任绝味食品股份有限公司副总裁。
国注册会计师。历任唯品会旗下乐蜂网、品骏控股 CFO(首席财务官)、深圳网
聚投资有限责任公司(绝味食品全资子公司)副总裁,并在亚太资源集团、Tyson
Food(泰森食品)、International Paper(国际纸业)、Sonoco(实耐格)等多家跨
国公司担任财务管理职位。2020 年 12 月至今任绝味食品股份有限公司财务总监。
三、公司证券事务代表简历
交易所董事会秘书资格证书。2020 年入职绝味食品股份有限公司,历任公司投
资部主管、投资部经理。2024 年 12 月起任公司证券投资部经理。