证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-013
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 359
普通股股东所持有表决权数量 865,234,987
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.8489
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股普通股 859,821,759 99.3743 4,806,218 0.5554 607,010 0.0703
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于补选鲁耀辉
事会非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于补选何小丽
为公司第二届监
事会非职工代表
监事
关于补选宁红岩
为公司第二届监
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于
续聘
会计
务所
的议
案
关于
补选
鲁耀
辉为
公司
届董
事会
非独
立董
事
关于
补选
何小
丽为
公司
届监
事会
非职
工代
表监
事
关于
补选
宁红
岩为
公司
第二
届监
事会
非职
工代
表监
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决
权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：刘峰瑜、白涵
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
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