证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-014
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议
暨选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件通知了各位监事及相关与会人员。
本次会议由全体监事共同推举戴维女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参
加表决监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司已于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，补选何小丽女士、宁红岩先
生为公司第二届监事会非职工代表监事。
为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司全体监事一致同意选举
何小丽女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至第二届监事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
何小丽女士简历详见公司于 2025 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选监事的公
告》（公告编号：2025-010）。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
