证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-016
三一重能股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届监事会
第十三次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。根据《三一重
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2025
能股份有限公司章程》
年 3 月 7 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善员工与公司全体股东的长效利
益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，
提高公司的凝聚力和核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接
提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
（二）审议《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2025 年员工持股计划管理办法》的内容符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，能保
证公司员工持股计划的顺利实施及规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，有利于公司的持续发展。
公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接
提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能 2025 年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
监事会认为：本次购买资产暨关联交易事项有利于公司业务的发展，有利于
减少未来的日常关联交易。本次关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关规定。因此，监事
会同意《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》。
（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为：公司为子公司提供担保属于正常商业行为，是为了支持子公司
的业务发展，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关
法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东
利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司为子公司提供担保的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
三一重能股份有限公司监事会
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