三一重能股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会
议第九次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2025
年 3 月 8 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席独
立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。
经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：
一、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
独立董事认为：经认真审阅《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行
政法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司 2025 年员工持
股计划（以下简称“本计划”）草案及其摘要的内容符合《公司法》
《中华人民共
和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司利益及中小股东合
法权益的情形；公司实施本计划有利于提升公司治理水平，完善和推进公司薪酬
激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本计划的实施是
员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配
等方式强制员工参与本持股计划的情形，亦不存在违反法律、法规的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
独立董事认为：本次购买资产暨关联交易已聘请资产评估机构对标的资产进
行了评估并出具评估报告，其对标的资产进行评估符合客观、公正、独立的原则
和要求，具有充分的独立性和专业性；本次交易符合公司经营发展需要，符合公
司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
独立董事认为：本次公司为子公司 Windvision Windfarm A doo Beograd 和
Windvision Windfarm B doo Beograd 提供担保，有利于支持公司海外业务的拓展
及境外子公司日常经营业务的开展，整体风险可控，不存在损害上市公司及股东
利益的情形，也不会对公司财务状况产生不良影响。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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