证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2025-001
武汉凡谷电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次
(临时)会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2025 年 3
月 12 日下午 3:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1
号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名,实际参加会议的董事 9
名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长贾雄杰先生主持。
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》;
本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第八届
董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文登
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三、备查文件
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十三日