证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-001
山东双一科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
一、董事会会议召开情况
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议审议情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议于 2025
年 03 月 6 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。
本次董事会于 2025 年 03 月 11 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。应参会董事
方式参会，会议由董事长王庆华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
经与董事会投票表决，形成以下决议：
根据 Grand View Research（GVR）的报告，全球玻璃纤维市场规模预计在 2025 年达到
为亚太地区的重要市场，其复合材料制品在风能、汽车和建筑行业领域具有较大的需求。
公司为持续推进海外战略布局，结合国际客户及澳大利亚复合材料制品市场的需求，进
一步深化国际化业务拓展，拟设立澳大利亚全资子公司，并围绕公司主业拓展海外业务。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 本公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息披 露 网 站
（http//www.cninfo.com）的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 本公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息披 露 网 站
（http//www.cninfo.com）的《关于公司拟开展境外投资的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 本公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息披 露 网 站
（http//www.cninfo.com）的《境外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
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