证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-014
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）
召开会议的时间、地点、
方式：2025 年 3 月 12 日下午 16:00；
广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华（授权曾琼文
出席并表决）、卢勇滨（授权王韶华出席并表决）、芦玉强、曾琼文、
李茂文（授权胡咸华出席并表决）、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，
实际参加表决的董事 9 人。
（四）主持人：董事曾琼文先生（公司董事长刘富华先生因工作
原因无法现场主持本次董事会，根据《公司章程》规定，公司半数以
上董事一致同意推举公司董事曾琼文先生主持公司第九届董事会第
三十二次会议）
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》
调整后第九届董事会专门委员会构成如下：
（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：
刘富华、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。
（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董
事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。
（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：刘富华、曾琼文、
胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。
（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外
部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立
董事）、李爱菊（独立董事）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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